Rửa tiền bằng vé số là gì? cách biến tiền bẩn thành tiền sạch

Rửa tiền bằng vé số là gì?

Rửa tiền bằng vé số là một hành động lợi dụng hình hình thức chơi xổ số để biến đồng tiền bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp mà những cơ quan nhà nước chẳng thể truy vấn ra nguyên nhân phạm tội ban sơ.

Theo luật kiểm soát an ninh dữ liệu, danh tính của người trúng số sẽ không được tiết lộ, các doanh nghiệp này chỉ việc tìm được người chiến thắng và đưa ra lời yêu cầu sắm lại số tiền đã trúng giải độc đắc có trị giá gấp 1,5 – 2 lần, trước sự cám dỗ này thì chừng như bất kì ai cũng đều tiện lợi chấp thuận.

định nghĩa.

ko chỉ riêng ở ngành nghề xổ số mà hoạt động này đã được tổ chức tương đối rộng rãi trên toàn toàn cầu. Theo chuyên gia, những lái buôn người Trung Quốc đã biết “rửa tiền” hơn 3.000 năm trước mang mục đích giảm thiểu thuế của triều đình.

hiện giờ, hoạt động này đã bùng nổ có quy mô thế giới, gây tác động hiểm nguy đến nền kinh tế của thế giới và đặc thù là các nước đang trong quá trình tăng trưởng.

#2 trường hợp rửa tiền bằng vé số ở nước ngoài

một vài trường hợp tiêu biểu bên dưới đây đủ để bạn đọc thấy được sự chuyên nghiệp của những đơn vị bất hợp pháp này là như thế nào.

1. triệt phá con đường dây buôn lậu ở Thái Lan

Theo tờ Bangkok Post đưa tin, ngày 15/10/2018 công an của tỉnh giấc Chiang Mai (Thái Lan) đã bắt giữ 1 người đàn ông sở hữu tên là Suphap Saeleng (33 tuổi) tại nhà riêng vì bị nghi ngờ “rửa tiền thay” cho một con đường dây buôn lậu ma túy bằng hình thức sắm lại những tấm vé số trúng giải độc đắc có giá cao bất thường.

Qua quá trình dò hỏi, Suphap thừa nhận mình có rửa tiền thay cho một băng hàng ngũ buôn ma túy. Ông đã mua lại tờ vé số trúng 30 triệu baht (hơn 22 tỷ đồng) với giá là 35 triệu baht (hơn 26 tỷ đồng) trong khoảng 1 người thắng lợi. Tại đây, ông cũng khai báo đã thực hiện hành vi này từ 3 đến 4 lần trước đấy.

Suphap Saeleng chịu phận sự luân chuyển mẫu tiền giúp một băng buôn lậu ở nước này.

Ngoài vé số, Suphap còn chịu trách nhiệm tìm các tài sản mang giá trị to khác, đầu cơ vào những khoản cá cược đá gà, bóng đá,…

tới 12/2018, cảnh sát nước này đã bắt tổng cộng 3 nghi phạm khác, tịch thâu được 10.000.000 viên ma túy đá và sau đó tiến hành truy tìm bắt thêm 8 nghi phạm khác đang lẩn trốn sau lúc có lệnh mở rộng dò xét.

hai. Đại lý buôn xổ số số chợ đen ở Pakistan

Vào năm 2017, hai cha con người Pakistan với tên là Malik Abdullah Farooq (81 tuổi) và Kashaf Ali Khan (44 tuổi) đang sinh sống tại Birmingham (Anh) đã sắm ra 1 phương pháp để rửa tiền hình sự dễ dàng, bằng cách thức này họ đã kiếm được hàng trăm nghìn bảng, sắm một căn nhà trị giá 412.000 bảng Anh nhưng lại chẳng cần phải khiến cho bất cứ một công việc nào.

Họ giải thích sở hữu truyền thông về sự no đủ khi không của mình rằng bản thân cảm thấy khôn xiết may mắn sở hữu số tiền trúng số trong khoảng Pakistan.

Ông Kashaf Ali Khan.

Cơ quan phạm nhân quốc gia Anh (NCA) áp dụng cách tính xác suất Báo cáo thì nhìn thấy rằng vận may của hai cha con ông Farooq tương đương có việc trúng giải độc đắc của ngành xổ số nước này trong 40 tuần liên tục.

Sau công đoạn khảo sát, người con trai thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và bị tòa kết án 22 tháng tù túng giam. Điều đáng nhắc ở đây là trước ấy vào năm 2012, Khan đã bị phạt 175.000 bảng và 200 giờ lao động công ích cũng vì tội danh như vậy.

Theo NCA, 1 khoản tiền to được gửi trong khoảng Dubai tới trương mục nhà băng của ông Farooq ở Pakistan và sau đó ông chuyển số tiền này cho con trai của mình ở Anh thực hành hành vi luân chuyển mẫu tiền.

Chiêu thức thương lượng này được dùng rộng rãi bởi những đại lý bán vé số chợ đen ở Pakistan, thông thường người trúng giải sẽ cần phải đợi trong vài tuần mới có thể nhận tiền nên họ sắn sàng bán lại tờ vé số của mình ở giá phải chăng hơn sở hữu mong muốn nhận được tiền mặt chỉ mất khoảng sớm nhất. các đại lý này sẽ bán lại cho các doanh nghiệp muốn rửa tiền hình sự với chi phí cao hơn để kiếm lời.